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詐騙團伙設局中局 南京男子被騙110萬后又賠60萬

[摘要]南京的何先生(化姓)在網絡上結識了一位投資老師,聲稱可以幫他在投資平臺賺錢,結果投進去110多萬元血本無歸。之后,何先生加入所謂的受害人QQ群,又被騙了60多萬。

  南京市江寧區的何先生(化姓)在網絡上結識了一位專業的投資老師,聲稱可以幫助他在一個名為“金邊國際”的黃金投資平臺賺錢,沒想到110多萬元投進去血本無歸。虧空后,何先生加入一個所謂的“金邊國際”受害人QQ群。結果這是一個騙子局中局,他又被騙了60多萬,兩次共被騙180多萬元。

  南京警方成立專案組一查,發現這個團伙有14人,設立局中局騙人。

  炒黃金虧了110多萬

  2018年11月,何先生的妻子聽股票投資群的朋友介紹,“金邊國際”平臺有一個“嚴根成”大師特別牛,黃金投資不受國內市場影響,投資風險低回報高。何先生夫妻兩人聽課一個月,對此深信不疑,于是跟著“嚴根成”在“金邊國際”平臺炒黃金期貨。

  一開始,“嚴根成”不愿意帶散戶,除非何先生夫婦買滿倉。所謂的滿倉,指的是20萬美金,折合人民幣為120多萬元。何先生夫婦求情,湊了110多萬元人民幣,打到了指定的一個私人賬戶,大師稱這是為了逃避市場監管。跟著大師走,結果110多萬元全部虧完了。

  轉戰另一平臺又賠60多萬

  發現資金虧光了,何先生對大師產生疑問,認為對方是騙子。為了追回損失,他加入了一個“金邊國際”受害者QQ群,群里的網友都在痛訴自己吃虧上當的經歷。

  后來,QQ群里一個名為“TINA”的女網友主動添加何先生為好友,聲稱自己也是“金邊國際”的受害者,不過她在另外一個叫“市商國際”的平臺投資,認識了一位“天境云生”的大師,不僅把原來在“金邊國際”的損失彌補回來了,還賺了一筆。

  好心的“TINA”把“天境云生”大師的微信推薦給了何先生。幾經接觸,何先生在這個平臺上面嘗到了甜頭,前后累計在該平臺投資了60多萬元。他自學成才,一番操作下,竟然賺了1萬多美金。就在他想出金(將收益取出)之時,遇到了障礙。“市商國際”先是以平臺維護為由拒絕他的出金,一周之后強行將其賬戶“爆倉”。

  警方收網抓獲14名詐騙嫌疑人

  2019年1月16日,恍然大悟的何先生趕緊向市公安局江寧分局百家湖派出所報警。

  接到何先生的報警后,市公安局刑偵局會同江寧分局抽調精干力量成立專案組對案件展開攻堅。經過3個月的偵查分析,辦案民警初步確定了以林某、李某某、溫某等為首的專業詐騙團伙。

  3月25日,專案組兵分多路,在湖北隨州和廣東深圳開展統一收網抓捕行動,一舉抓獲犯罪嫌疑人14人,繳獲涉案房產一套、名牌轎車一輛、用于作案的筆記本電腦、手機等物品數十部。

  經審訊,林某、李某某、溫某等人對向何先生實施詐騙行為一事供認不諱。據調查,林某和李某某為夫妻二人,溫某為該團伙成員。老板林某負責管理手機、微信號碼和QQ號碼的正常使用,李某某負責員工考勤和培訓,并提供“話術”劇本供員工演練,其最終目的就是到各股票投資群里加人,加人成功后便冒充投資老師跟對方聊天,時機成熟后將其引到所謂的投資平臺去。

  投資大師和投資平臺

  都是假的

  那么,林某等人又是怎樣獲取何先生的信息,并實施詐騙的呢?

  據林某交代,2018年11月前后,溫某的姐姐將何先生作為“優質客戶資源”介紹給林某,要求騙成功后提成10%,并指定該客戶由她的親弟弟溫某來跟進。嫌疑人說:“何先生此前被溫某姐姐所在的團伙已經騙過一次,覺得他錢多好騙屬于‘優質客戶資源’”。此后溫某一人分飾“TINA”和“天境云生”兩個角色,以“市商國際”平臺手續費低、容易盈利為由,誘騙何先生在“市商國際”平臺的客戶端“MT4”先后投資60多萬元。由于何先生未聽從投資老師建議操作造成盈利,林某和其上家周某不甘心賠錢,決定不顧臉面強行將其賬戶“爆倉”。

  “不僅投資老師是假的,其實所謂的投資平臺也是假的。”百家湖派出所副所長劉懷起告訴記者,事實上“金邊國際”和“市商國際”都是由居住在東南亞某國家的周某等人研發包裝維護的虛假理財網站,一旦受害人的資金轉入騙子腰包或者每隔一段時間就會關閉交易平臺,啟用下一個換湯不換藥的平臺。

  據調查,林某等人只是周某的下線之一,林某等人負責將人騙到平臺上去,周某負責將客戶的錢洗凈,然后雙方分錢,一般周某會將75%分配給林某,而林某則將10%—15%分配給具體業務員。

  目前,林某、李某某、溫某等人已被檢察院批準逮捕,案件仍在進一步辦理中。

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